Risi­ko- und Geld­wä­sche­über­prü­fung mit Rabatt von MNCG über CDDS

Mit dieser Risiko- und Geldwäscheüberprüfung bieten wir unserem NetzwerkPartnern und allen

  • Anwäl­ten
  • Treu­hän­dern
  • Mak­lern
  • Nota­ren
  • Ver­mö­gens­ver­wal­ter, Ban­ken, Versicherungsgesellschaften

eine Custo­mer Due Dili­gence Kom­pe­tenz auf die kei­ner mehr ver­zich­ten kann.

Jetzt unse­ren Cou­pon ein­lö­sen und 10% Rabatt auf die CDDS Pro­duk­te sichern.

Den Cou­pon Code ein­fach bei der Pro­dukt­aus­wahl ein­ge­ben : MNCGX4138 

Risiko- und Geldwäscheüberprüfung mit Rabatt von MNCG über CDDS

Vor­tei­le :

- kei­ne eige­ne IT-Lösung notwendig

- bedarfs­ge­rech­te Aus­wahl von Leistungen

- kei­ne Vertragsbindung

Die CDDS Produkte unterstützen Sie bei der Geldwäscheprüfung und überprüfen Ihren Kunden

hin­sicht­lich :

  • inter­na­tio­na­ler Sank­ti­ons­lis­ten (OFAC /​EU Sanc­tions­list /​HM Trea­su­ry /​SECO)
  • der Inter­pol Red Noti­ce List
  • der Ein­stu­fung von poli­tisch expo­nier­ten Per­so­nen (Poli­ti­cal­ly Expo­sed Persons)

Des Wei­te­ren unter­stützt Sie CDDS bei der Erstellung :

  • von Know Your Custo­mer Pro­fi­len (KYC) unter Ein­hal­tung der inter­na­tio­na­len Anti-Money-Laun­de­ring Regeln
  • der Richt­li­nie über Märk­te für Finanz­in­stru­men­te (MiFID) und ent­spre­chen­de Ein­rich­tung von Qualifikationsprofilen

CDDS, Luxembourg, bietet die Erfahrung aus den Bereichen Compliance, interne und externe Audits, Buchführung, Domizilierung, Informatik und Informationssicherheit.

Core-Pro­duk­te von CDDS sind :

  • Due-Dili­gence-Prü­fung – Risk Assess­ment mit täg­li­chen und auto­ma­ti­schen Scree­ning-Tools anhand amt­li­cher Lis­ten u.a. von EU/​UN, OFAC, HM, Trea­su­ry, SECO und Peps.
  • Indi­vi­du­el­le Schu­lun­gen zum The­ma Geld­wä­sche und Terrorfinanzierung.
  • MiFID-Ein­stu­fung anhand von Risi­ko­pro­fi­len für Kun­den /​Inves­to­ren. Auf­bau von Poli­tik und inter­nen Ver­fah­ren zur Annah­me und Due-Dili­gence-Prü­fun­gen von Kun­den sowie Com­pli­an­ce-Poli­tik und Compliance-Regelwerken.

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