Ri­si­ko- und Geld­wä­sche­über­prü­fung mit Ra­batt von MNCG über CDDS


Ri­si­ko- und Geld­wä­sche­über­prü­fung mit Ra­batt von MNCG über CDDS

Mit die­ser Ri­si­ko- und Geld­wä­sche­über­prü­fung bie­ten wir un­se­rem Netz­werk­Part­nern und al­len

  • An­wäl­ten
  • Treu­hän­dern
  • Mak­lern
  • No­ta­ren
  • Ver­mö­gens­ver­wal­ter, Ban­ken, Ver­si­che­rungs­ge­sell­schaf­ten

ei­ne Custo­mer Due Di­li­gence Kom­pe­tenz auf die kei­ner mehr ver­zich­ten kann.

Jetzt un­se­ren Cou­pon ein­lö­sen und 10% Ra­batt auf die CDDS Pro­duk­te si­chern.

Den Cou­pon Code ein­fach bei der Pro­dukt­aus­wahl ein­ge­ben : MNC­GX4138 

Risiko- und Geldwäscheüberprüfung mit Rabatt von MNCG über CDDS

Vor­tei­le :

- kei­ne ei­ge­ne IT-Lö­sung not­wen­dig

- be­darfs­ge­rech­te Aus­wahl von Leis­tun­gen

- kei­ne Ver­trags­bin­dung

Die CDDS Pro­duk­te un­ter­stüt­zen Sie bei der Geld­wä­sche­prü­fung und über­prü­fen Ih­ren Kun­den

hin­sicht­lich :

  • in­ter­na­tio­na­ler Sank­ti­ons­lis­ten (OFAC / EU Sanc­tions­list / HM Trea­su­ry / SE­CO)
  • der In­ter­pol Red Noti­ce List
  • der Ein­stu­fung von po­li­tisch ex­po­nier­ten Per­so­nen (Po­li­ti­cal­ly Ex­po­sed Per­sons)

Des Wei­te­ren un­ter­stützt Sie CDDS bei der Er­stel­lung :

  • von Know Your Custo­mer Pro­fi­len (KYC) un­ter Ein­hal­tung der in­ter­na­tio­na­len An­ti-Mo­ney-Laun­de­ring Re­geln
  • der Richt­li­nie über Märk­te für Fi­nanz­in­stru­men­te (MiFID) und ent­spre­chen­de Ein­rich­tung von Qua­li­fi­ka­ti­ons­pro­fi­len

CDDS, Lu­xem­bourg, bie­tet die Er­fah­rung aus den Be­rei­chen Com­pli­an­ce, in­ter­ne und ex­ter­ne Au­dits, Buch­füh­rung, Do­mi­zi­lie­rung, In­for­ma­tik und In­for­ma­ti­ons­si­cher­heit.

Core-Pro­duk­te von CDDS sind :

  • Due-Di­li­gence-Prü­fung – Risk As­sess­ment mit täg­li­chen und au­to­ma­ti­schen Scree­ning-Tools an­hand amt­li­cher Lis­ten u.a. von EU/ UN, OFAC, HM, Trea­su­ry, SE­CO und Peps.
  • In­di­vi­du­el­le Schu­lun­gen zum The­ma Geld­wä­sche und Ter­ror­fi­nan­zie­rung.
  • MiFID-Ein­stu­fung an­hand von Ri­si­ko­pro­fi­len für Kun­den / In­ves­to­ren. Auf­bau von Po­li­tik und in­ter­nen Ver­fah­ren zur An­nah­me und Due-Di­li­gence-Prü­fun­gen von Kun­den so­wie Com­pli­an­ce-Po­li­tik und Com­pli­an­ce-Re­gel­wer­ken.